涉案流水1亿元!中山警方捣毁一电诈“洗钱”窝点
发布时间:2022-04-27 来源:中山日报

4月27日,中山市公安局通报称,中山警方成功打掉一个以“跑分”方式为电诈犯罪分子洗钱的团伙,抓获涉案人员18人,涉案资金流水高达1亿元。

4月5日,中山市公安局神湾分局接到小许(化名)报警,其被一冒充某APP客服人员以“开通会员”等为由诈骗3万余元。接报后,神湾警方立即展开调查,4月20日下午,犯罪嫌疑人潘某落网。潘某供述,今年3月起,在前同事介绍下,他将自己的银行卡及手机给他人进行“跑分”洗钱,并约定每完成100万元转账,获得3000元报酬。

随后,办案民警在南头镇某小区抓获该洗钱团伙其余成员周某、陈某等17人,当场缴获涉案手机24部、银行卡36张。

经查,该团伙自2022年1月起,长期盘踞在中山市收买公民个人银行卡和手机,并不断发展下线,多次帮助电诈团伙将骗得的钱款快速分流洗钱,涉案资金流水达1亿元。

目前,潘某等犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

何谓跑分?

所谓“跑分”,是指利用自己名下银行卡、支付宝、微信等第三方支付渠道为他人进行代收款,随后再转款到指定账户,实质上是帮助电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪团伙进行“洗钱”,从中赚取佣金的违法犯罪行为。

警方提醒:

广大市民群众要注意保护个人隐私信息,不要轻易被网络上的高额利润所诱惑,更不要随意出租出借出售个人身份信息、银行卡、电话卡以及微信、支付宝等账号。一旦被不法分子用于“跑分”洗钱违法行为中,无论是组织的还是参与的、帮忙的,都要承担相应的法律责任。


◆中山日报社编发中心
◆文:记者 卢兴江 通讯员 宋龙慧
◆图:中山警方 提供
◆编辑:蓝运良 
◆二审:魏静文
◆三审:吴森林
◆素材来源:中山日报

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